Суббота, 17 августа 2019   Подписка на обновления
Суббота, 17 августа 2019   Подписка на обновления
Популярно
7:02, 17 июня 2019

Эксперты перечислили причины блокировки счетов


Эксперты перечислили причины блокировки счетов

Илья Питалев / РИА Новости

Причин, по которым банковские счета граждан России могут быть заблокированы, становится все больше. Эксперты назвали наиболее распространенные из них, сообщает портал URA.ru.

Как ранее писал «Инвест-Форсайт», клиенты российских банков столкнулись с требованием раскрыть информацию о происхождении средств на депозите и об их предназначении. Как правило, в таких случаях речь идет о крупных суммах, которые попадают под «антиотмывочное» законодательство (свыше 600 тыс. рублей).

Профессор Российской экономической школы Олег Шибанов считает, что это происходит из-за давления со стороны регулятора (Центробанка), который решил активизировать борьбу с уклонением от налогов (со стороны предпринимателей).

Частой причиной блокировки бывают регулярные переводы денег на счета. Причем суммы могут быть небольшими. Однако поступление средств в определенный день месяца, по мнению банков, может свидетельствовать о получении дохода. Также подозрение банков вызовут несколько небольших платежей, произведенных в течение одного дня.

Блокировка может случиться, если переводы проходят между «разностатусными» счетами, например: если на счет физлица поступит сумма от юрлица.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2019 Advert Journal
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru