Пятница, 20 сентября 2019   Подписка на обновления
Пятница, 20 сентября 2019   Подписка на обновления
Популярно
7:17, 20 февраля 2019

В Петербурге разоблачена преступная группа, которая вывела за рубеж более 2,5 млрд рублей


В Петербурге разоблачена преступная группа, которая вывела за рубеж более 2,5 млрд рублей

Злоумышленники завышали стоимость поставляемого из Европы медицинского оборудования.

Таможенники пресекли деятельность преступной группы, которая вывела за рубеж более 2,5 миллиарда рублей. Деньги были выручены за счет поставок медицинского оборудования из Европы.

Как сообщает пресс-служба ФТС России, злоумышленники завышали стоимость оборудования.

«Участники преступной группы заменяли на территории Эстонской Республики оригинальные коммерческие документы подложными, в которых стоимость оборудования была завышена в несколько десятков раз. Злоумышленники использовали более 50 незаконно созданных юрлиц, на расчетных счетах которых аккумулировали и впоследствии переводили в иностранные банки крупные суммы денежных средств», — говорится в сообщении.

Доказательства незаконной деятельности были получены в ходе обысков, проведенных в Петербурге и Ленинградской области. Уголовное дело расследуется по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере».

Фото: пресс-служба ФТС России


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2019 Advert Journal
Дизайн и поддержка: GoodwinPress.ru